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时间:2019/10/8 4:02:35  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:证券代码:603519 证券简称:坐霸股分通告编号:2019-033江苏坐霸真业股分有限公司第八届董事会第十九次集会决定通告本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。 逐个、董事会集会...
证券代码:603519 证券简称:坐霸股分通告编号:2019-033江苏坐霸真业股分有限公司第八届董事会第十九次集会决定通告本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。 逐个、董事会集会召开状况江苏坐霸真业股分有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次集会告诉于2019年 9月24 日以电子邮件情势收回,并经由过程德律风确认,集会于2019年9月 29日以现场分离通信方法正在公司三楼集会室召开。集会应到董事5人,真到董事5人,此中现场列席集会的董事2人,以通信表决方法参与集会的董事3人。集会由董事少卢凤仙密斯主持,公司监事战初级办理职员列席了集会。集会的召开契合《公司法》、《公司章程》等有闭划定。2、董事会集会审议状况1、审议并经由过程《闭于聘任公司董事会秘书的议案》思索到公司本董事会秘书阮志东师长教师果小我私家本果于远日离任,经公司董事少卢凤仙密斯提名,公司董事会提名委员会及上海证券买卖所资历考核经由过程,董事会决议聘任瞅秋兰密斯担当公司董事会秘书(简历睹附件),任期自本次董事会审议经由过程之日起大公司第八届董事会届谦时行,其将卖力公司疑息表露办理、标准运做培训、股权办理、投资者干系办理等事件,统一时辅佐董事会增强公司管理机造建立等。详细内容详睹上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)上统一日表露的《闭于变动公司董事会秘书的通告》。公司唯一坐董事对该议案揭晓了逐个致赞成的唯一坐定见,详细内容详睹上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。表决成果:5票同意,0 票阻挡,0 票弃权。特此通告。江苏坐霸真业股分有限公司董事会2019年10 月8 日附:董秘简历瞅秋兰,女,中国国籍,1990年诞生,本科教历,2016年3月进职本公司营运部担当办公室埋头员;2019年5月至古任职于本公司证券部,担当董秘助理,已获得证券从业资历证书,于2019年7月获得上交所董秘资历证书。证券代码:603519 证券简称:坐霸股分通告编号:2019-034江苏坐霸真业股分有限公司闭于变动公司董事会秘书的通告本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。 逐个、本董事会秘书告退状况江苏坐霸真业股分有限公司(以下简称“公司”)董事会于远日

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